El fundamento del estudio lleva la firma de los profesionales

Carla Arellano, Sebastián Ramos, Diego Castagno, y Alexandra Rovere.

Así se expresa Ferrere:

“Uruguay no regula la corrupción en el sector privado. Cuando hablamos de corrupción en nuestro país, lo asociamos a los funcionarios públicos. Hoy en día, las mismas conductas cometidas por los funcionarios públicos de ser cometidas por particulares, encuadran en otras figuras delictivas diferentes a los delitos de corrupción.  El soborno privado no es un delito bajo la ley uruguaya.
No obstante, Uruguay ratificó la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC) en el año 2006 (Ley Nº 18.056), que trata a la corrupción privada, instando a los Estados a adoptar medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado. Sin embargo, a la fecha no se ha regulado la corrupción en el sector privado.
Anteproyecto de ley a cargo de la JUTEP 
La Ley No. 19.797, vigente desde el 1° de marzo de 2020, encargó a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), la preparación de un anteproyecto de ley que analice y prevea medidas para prevenir la corrupción en el sector privado.
Asesoría técnica de la UNODC y participación del sector empresarial en la confección de una política sobre corrupción privada 
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y la Corrupción (UNODC) se encuentra asesorando técnicamente a la JUTEP, en la elaboración del mencionado anteproyecto de ley.

En el marco de este asesoramiento, el pasado 7 de diciembre se realizó un evento organizado por Pacto Global, UNODC y Ferrere Abogados, con la finalidad de que el sector empresarial uruguayo trabaje en el co-diseño de esta política sobre anticorrupción para el sector privado.
El evento contó con la participación de expertos de las mencionadas oficinas, así como las máximas autoridades de la JUTEP, Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Unión de Exportadores, Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (ANMYPE), Secretaría Nacional para la lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) y representantes de empresas tanto nacionales como multinacionales.
En el evento se repasó la normativa vigente, se intercambiaron opiniones y se aportó feedback al diseñó de la política pública anticorrupción en la que está trabajando la JUTEP.
Conclusiones del evento sobre la política anticorrupción privada
En el evento se concluyó que una política sobre corrupción en el sector privado debería incluir los siguientes elementos:

• Aplicar a: (i) sectores que se vinculen contractualmente con el Estado (farmacéutico, energía, construcción, logística), (ii) empresas que superen un determinado nivel de ingresos o activos, y (iii) empresas que puedan ejercer una posición dominante en el mercado local.
• Prever un sistema de responsabilidad administrativa – no penal- de las personas jurídicas. La responsabilidad penal continuaría recayendo únicamente sobre los individuos.
• Imponer un régimen gradual de sanciones (apercibimiento, observación, multa, suspensión temporaria o permanente, prohibición temporal o permanente de contratar con el Estado, pérdida de eventuales beneficios otorgados por el Estado, cancelación de la personería jurídica con la posibilidad de redimirse la empresa).
• Régimen público de incumplidores.
• Tipificar nuevos delitos en el sector privado como el soborno local y transnacional, tráfico de influencias (incluyendo la regulación del lobby o grupos de presión), colusión, peculado o malversación de bienes, blanqueo de capitales (incluyendo la corrupción privada como delito precedente), y conductas que atenten contra la transparencia en los registros contables.
• La JUTEP podría ser el organismo a cargo del control de cumplimiento de una eventual normativa, en relación a la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, en tanto que las Fiscalías especializadas en el tema lo serían para los delitos que se establezcan relativos a corrupción privada.
• Sistema de créditos y disminución de sanciones a favor de empresas que tengan programas eficaces de prevención en la corrupción, y el eventual otorgamiento de ciertos beneficios al momento de competir en sistemas de contratación con el Estado.

Programas efectivos de cumplimiento en anticorrupción en el sector privado
Si bien Uruguay no cuenta con regulación específica en materia de corrupción privada, a la fecha varias de las empresas locales y sobre todo multinacionales con actividad en Uruguay, cuentan con sus propios programas sobre anticorrupción incluyendo tanto la corrupción en el sector público como en el sector privado.
Estos programas son de variado alcance, confeccionados conforme valores y principios de cada empresa, y responden en ocasiones a políticas internas de matrices extranjeras. En general estos programas incluyen:

• Análisis de riesgos y confección de matrices de riesgos.
• Códigos de ética o de conducta.
• Políticas y procedimientos de integridad.
• Reglas sobre gobernanza que indiquen las obligaciones y responsabilidades de los diferentes partícipes de la empresa (accionistas, directorio, comité de auditoría, oficial de cumplimiento, jefaturas y gerentes, etc.).
• Capacitaciones periódicas y diferenciadas.
• Apoyo desde la alta dirección y gerencia.
• Canales internos de denuncia, abiertos para los integrantes de la empresa y también a terceros, siendo importante por tanto su adecuada difusión.
• Política de protección al denunciante.
• Protocolo de investigación de denuncias.
• Due diligence de terceros, socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios.
• Due diligence en procesos de fusiones y adquisiciones.
• Monitoreos, auditorías y evaluación continua de la efectividad del programa de cumplimiento anticorrupción.
• Designación de un responsable interno con foco en “corrupción”.

Contar con efectivos programas de integridad beneficia a las empresas, no solo por la adecuada gestión que realizan de sus riesgos (operaciones, reputacionales, etc.), sino también porque generan una importante oportunidad de negocios, ya sea porque si no cuentan con estas herramientas, no son tenidas en cuenta como proveedores; o porque al tenerlas, se vuelven en empresas más atractivas para accionistas e inversores.
FERRERE cuenta con una experiencia regional y única en el diseño de programas de integridad en materia de prevención de la corrupción tanto pública como privada, que incluye -entre otros aspectos- el diseño e implementación de las mencionadas acciones”.

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Entre otros temas, abordaremos:

• • Regulación de activos virtuales en Uruguay

• Prevención de lavado de activos y su impacto en la regulación PLAFT.
• Efecto de la regulación en los negocios.
• Tecnología blockchain.
• Minería de criptoactivos.

Será el jueves 9 de junio a la hora 18 en el Auditorio Ferrere.

Exponen:

*Patricia Tudisco, Intendente de Regulación Financiera, Banco Central del Uruguay.

• Patricia Blanco, Country Lead Uruguay, Mercado Libre.
• Simón Waisrub, Socio, CPA Ferrere.
• Carla Arellano, Consejera, FERRERE.

Modera:

• Federico Lemos, Líder de la práctica Fintech, FERRERE.

Por consultas: eventos@ferrere.com

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Las mentoras compartieron dos jornadas completas de coaching con sus aprendices, que fueron seleccionadas previamente por los organizadores debido a que los cupos eran limitados y la demanda para recibir el entrenamiento fue amplia. Las emprendedoras que alcanzaron la última etapa tuvieron un profundo intercambio de conocimientos y experiencias con sus mentoras, recibiendo en forma directa capacitación y herramientas para impulsar sus propios emprendimientos.

Los encuentros de trabajo se realizaron con la técnica de aprendizaje shadowing (en su traducción literal “trabajo en la sombra”), en la que el aprendiz se desempeña junto al experto, observando de primera mano las tareas de la empresa durante un breve período de tiempo.

Con la utilización del shadowing, la empresa se transforma en un ámbito educativo, sobre todo, para la formación de líderes. Los estudiantes se vuelven testigos no solo de las tareas laborales, sino también de las responsabilidades empresariales y el relacionamiento entre pares.

La acción concluyó con un cóctel de networking que tuvo lugar en el Sheraton Montevideo Hotel, donde cada aprendiz presentó su experiencia y amplió su red de contactos, vinculándose con las demás mentoras del programa, otras aprendices, y las autoridades de la comisión de Voces Vitales en Uruguay y OMEU.

“Este evento es una nueva demostración de nuestra alianza y nuestro compromiso con el emprendedurismo y con el esfuerzo que hacen las mujeres para encontrar su lugar. Tanto en OMEU como en Voces Vitales estamos dispuestos a seguir trazando un camino común, sembrando semillas para contribuir al desarrollo femenino en las comunidades”, señaló Andrea Bellolio, directora ejecutiva de OMEU.

Valentina Reyes, cuyas mentoras fueron Verónica Raffo y Carla Arellano, manifestó que fue una experiencia “gratificante” y “enriquecedora en todos los sentidos”. Reyes, que se presentó con su empresa de confección e importación de vestidos de novia “Rosa Bella”, conoció el modo de trabajo de FERRERE y se reunió con diferentes áreas de la firma en función de las necesidades de su proyecto.

“Hablar con personas externas te hace visualizar tu empresa desde otro lugar”, aseguró Reyes y sostuvo que “fue un combo perfecto. Conocí personas increíbles en lo personal y en lo laboral, siempre a disposición, que me permitieron hacer un montón de nuevos contactos. Es todo sumar”, reflexionó.

Por su parte, Verónica Raffo explicó que “mentorear, en este caso a una talentosa emprendedora, enriquece e inspira a ambas partes”. Aseguró que “la buena energía, alegría y apertura con que vivimos esta experiencia contribuyó a que saliéramos entusiasmadas y con ganas de seguir haciendo cosas grandes”.

Voces Vitales fue fundada en 1997 por la entonces Primera Dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, y por Madeleine Albright, ex Secretaria de Estado de ese país, con el propósito de identificar y dar confianza y visibilidad a las mujeres capaces de generar cambios significativos en sus comunidades.

La organización cuenta con un staff internacional de más de 1.000 expertos, socios y líderes, que han entrenado a aproximadamente 14.000 referentes femeninas de 144 países de África, Asia, Europa y América Latina, quienes a su vez han volcado sus conocimientos a medio millón de jóvenes y niñas.

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