El evento –organizado por MVC Risks- permitirá conocer las estrategias utilizadas para prevenir y detectar pagos corruptos a distintas esferas del quehacer público y privado.

Si bien se pondrá el acento en la importancia del combate a la corrupción y su consideración en la ciudadanía, se divulgarán las últimas estadísticas de como las empresas encaran la tarea. Este tema será expuesto por el experto Ricardo Sabella.

Los instrumentos utilizados por integrantes de la FIFA y funcionarios y empresarios brasileños en el escándalo de Petrobras, serán algunos de los temas a exponer.

Carlos Díaz Fraga, director de la Secretaría Nacional Antilavado de Uruguay, expondrá sobre la prevención de la corrupción en Uruguay y el tratamiento que se le debe dar como precedente al lavado de activos.

Fuente Imagen: poder-palpitarmexico.blogspot.com

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El encuentro internacional de expertos –que se desarrollará el martes 25 de marzo, de 9:30 a 18 horas en el Edificio Imperium Building- mostrará las herramientas para la detección de operaciones de lavado de activos y corrupción.

Se presentarán las señales de alerta más comunes para detectar posibles sobornos. Se analizarán las mejores prácticas para la identificación de riesgos.

Estarán presentes: Lic. Carlos Díaz Fraga (Secretario Nacional Antilavado de Activos. Ex presidente de GAFISUD); Dr. Luis Alberto Yarzábal (Vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública); Dra. Alicia López (Ex presidenta de la Unidad de Información Financiera de Uruguay); Dr. Francisco D’Albora (Director de la Fundación Argentina de Prevención de Lavado de Activos, ex conjuez de la Cámara Nacional de Casación Penal); Dra. Rocío Vallejo (Ex Fiscal de Delitos Económicos y Directora de Aduanas de Paraguay); Horacio Pereira Caetano (Gerente de Prevención de Lavado de Dinero del Banco Santander de Brasil); Dr. Raúl Cervini (Consultor de Guyer&Regules); Alberto Avila (Director de Inspiritum. Experto en PLD aplicado a partidos políticos); Mónica Mendoza (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) y Ricardo Sabella (Director de MVC Risks).

Por informes e inscripciones info@mvcrisks.com

Tel. 2903.11.44

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La Comisión Directiva Nacional de la Asociación de Escribanos del Uruguay invita a los socios al lanzamiento del nuevo “Servicio de asesoramiento en prevención de lavado de activos” que tendrá lugar el día jueves 27 de junio, a la hora 19:00, en la Sala Prof. Esc. Eugenio Cafaro de la AEU, en la Av. 18 de julio 1730, Edificio del Notariado, piso 11.

Estarán presentes el Director de la Secretaría Nacional Antilavado, Lic. Carlos Díaz Fraga y el Gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, Cr. Daniel Espinosa.

Se invitará, entre otros, a la Comisión especial con fines legislativos y de investigación sobre el lavado de activos y crimen organizado de la Cámara de Representantes, a la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) y a la Asociació! n Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios.

Quienes deseen participar deberán inscribirse enviando un correo a apersonalizada@aeu.org.uy con el asunto «Lanzamiento lavado de activos».

El evento será trasmitido por WebEx para su escucha a distancia (se publicará en breve aquí el enlace).

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Estarán representados 11 países, expondrán 18 expertos y asistirán 120 profesionales de diversa formación.

Expondrán en el evento las autoridades nacionales relacionadas con la temática. Se trata de Carlos Díaz Fraga (Secretario Nacional Antilavado, Presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica y Vicepresidente del Grupo de expertos en Lavado de Activos de CICAD – OEA) y de Daniel Espinosa Teibo, (Gerente en Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay).

Se trata de una oportunidad para compartir con expertos los temas más recientes y las prácticas más aconsejables para aplicar en la labor de cumplimiento y control.

Ricardo Sabella, de MVC Risks –organizador del evento- dijo que “esta disciplina exige una permanente actualización dada la velocidad de los cambios a partir de los avances tecnológicos”.

Los sectores que se darán cita serán tanto financiero como no financiero. Reguladores, Bancos, Representantes de Bancos, Empresas de Servicios Financieros, Casas de Cambio, Mercado de Valores, Seguros, asesores independientes, escribanos, casinos, agentes inmobiliarios.

Más de 120 profesionales residentes, como así también funcionarios de entidades de la región intercambiarán ideas durante 1 día y medio con los expertos que acompañarán de Costa Rica, Ecuador, Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, México, Brasil, Estados Unidos y Uruguay.

EVENTO. Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas.

LUGAR. Hotel Four Points.

FECHA. Jueves 23 y viernes 24 de mayo de 2013.

HORARIO. De 8 a 18 horas (jueves); de 8 a 12 (viernes).

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