La Autora es Matilde Umpiérrez Quintans y es publicado por la Fundación de Cultura Universitaria (FCU).

¿De qué trata?

El fortalecimiento del régimen internacional de prevención del lavado de activos ha generado una tensión creciente con las políticas de inclusión financiera impulsadas por los propios Estados. En ese contexto, prácticas como el de-risking revelan una paradoja normativa: los mecanismos diseñados para proteger el mercado financiero pueden, al mismo tiempo, convertirse en barreras que excluyen a determinados sujetos del acceso al sistema.

Esta obra se adentra en ese conflicto y plantea una pregunta central: ¿hasta qué punto es legítimo que las instituciones de intermediación financiera nieguen servicios a quienes son considerados de alto riesgo en términos de lavado de activos? A partir de allí, se examinan los derechos de los sujetos excluidos y los límites que el ordenamiento impone a estas decisiones.

El análisis articula regulación financiera, relaciones de consumo y derecho de la competencia, al tiempo que cuestiona categorías clásicas del Derecho Comercial —como la libertad de empresa y la autonomía negocial— tratándose de mercados fuertemente regulados.

Un aporte desde la perspectiva jurídica al análisis del equilibrio entre inclusión e integridad en un contexto financiero cada vez más demandante.

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