El Grupo Egmont, organización internacional integrada por las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) de los diferentes países, conforma una red internacional para el intercambio de  información, conocimientos y tecnología que posibilitan la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La aceptación por parte del Grupo le  permite a Uruguay el intercambio de información con otros países en condiciones de altísima seguridad que hasta la fecha no era posible acceder.

Cabe destacar que el Banco Central de Uruguay a través de su Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dependiente de la Superintendencia de Servicios Financieros, es responsable de recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia toda información relacionada con transacciones financieras en las que se involucren activos con un origen sospechoso de ser ilícito. También es cometido de la  UIAF dar curso -a través de los organismos competentes en cada caso y de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional- a las solicitudes de cooperación internacional.

Este importante avance a nivel internacional forma parte de las acciones conjuntas del Banco Central y de la Secretaría Antilavado, tendientes a consolidar la imagen de nuestro país con relación a la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado.

6 de julio de 2010.

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