Congreso sobre prevención de lavado de activos congrega a 22 expertos del continente.

El experto Ricardo Sabella –promotor del 4º Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas que se desarrolla en Montevideo hasta mañana viernes- dijo que en Uruguay se trabaja bien y tiene una adecuada normativa. “No obstante falta mayor coordinación entre Estado y privados para ser más eficientes en el combate del lavado de dinero”, aseguró.

Este 4º Congreso congrega a más de 200 asistentes. Unos 22 expertos de varios países participan desde hoy y hasta mañana en el Radisson Hotel en esta actividad.

El propósito principal es realizar un detallado análisis y debate sobre casos, desafíos y experiencias en la administración del riesgo de lavado de activos.

Los consultores panameños Julio Aguirre, de Senior Consultant de CSMB International Inc. y Claudia Alvarez Troncoso, Vicepresidente, Cumplimiento Banca Internacional intervienen el viernes 20 de Mayo.

Por mayor información y programa: http://www.cpldamericas.org/cpld2016/

Fuente Imagen: www.unperiodico.unal.edu.co

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La divulgación de los denominado “Panamápapers” –con repercusiones relevantes en muchos países- genera múltiples preguntas.

Además de Carlos Díaz, Director de la Oficina Antilavado, dependiente de la Presidencia de la República, asistirán expertos de Panamá y de 14 países.

Los consultores panameños son Julio Aguirre, de Senior Consultant de CSMB International Inc. y Claudia Álvarez Troncoso, Vicepresidente, Cumplimiento Banca Internacional. All Financial Group, Banco Múltiple de las Américas.

Ricardo Sabella, organizador del evento y experto en Prevención de Lavado, dijo que el Congreso se hace en un momento que “el mundo está sacudido por los documentos difundidos. Hay mucha información y múltiples preguntas que los ciudadanos se hacen.” “Explicaremos los controles que se realizan, para detectar cuando una operación es legal y cuando es ilegal”, afirmó.

El Congreso se realizará los días 19 y 20 de Mayo en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.

Por más información: http://www.cpldamericas.org/cpld2016/

Fuente Imagen: www.inforegion.pe

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