Se trató de una jornada imprescindible de actualización práctica y específica para los distintos actores involucrados en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo tanto a nivel local como en la región.

El Seminario, que se realiza anualmente, está destinado a entidades financieras, organismos reguladores, empresas de servicios financieros, casas de cambio, Corredores de Bolsa, sujetos obligados por la legislación anti-lavado, oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, y profesionales que intervienen en la prevención y tratamientos de los flagelos del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.

Las modalidades de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo cambian permanentemente surgiendo nuevas tendencias y en los últimos años se han producido importantes cambios en la legislación sobre el tema, es por ello, que resulta imprescindible la actualización teórica y práctica de quienes se desempeñan en tareas u organizaciones vinculadas a la prevención y al control.

Entre los especialistas que expusieron durante el evento se destacaron: Cr. Carlos Diaz – Secretario general de la Secretaria Nacional Antilavado (Uruguay); Lic. Bernardo Machado Mota – Jefe de Gabinete de Relaciones Internacionales del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), Jefe de la Delegación de Brasil ante el GAFI y GAFISUD; Dr. Juan Manuel Gustale – Director de la Intendencia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay; Dr. Benigno María López – Director Ejecutivo de ITAIPÚ Binacional, Ex Miembro del directorio del Banco Central de Paraguay, Ex Presidente de GAFISUD; Dr. Jorge Yumi – Coordinador ejecutivo de la UIF Perú; Cra. Sandra Libonatti –Jefe de la Unidad de Control del Lavado de Activos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay; Dr. Alejandro Montesdeoca – Consultor, Ex Secretario Ejecutivo de GAFISUD, Ex Presidente del Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos de la ROU dependiente de la Junta Nacional de Drogas; Dr. Leonardo Costa – Socio de Brum Costa Abogados y Costa Testa Consultores. Consultor del BID, prosecretario de la Presidencia de Uruguay a Cargo del asesoramiento legal del Poder Ejecutivo, entre otros importantes disertantes.

El cierre del seminario estuvo a cargo del Dr. Hugo Alconada Mon – Prosecretario  de Redacción del diario La Nación, abocado a investigaciones sobre corrupción, lavado de activos y fraude corporativo. Publicó los libros «Los secretos de la valija» (2009), «Las coimas del gigante alemán» (2011) y «Boudou, Ciccone y la máquina de hacer billetes» (2013), con Editorial Planeta.

Acerca de Costa Testa Consultores

Costa Testa Consultores se especializa en el desarrollo de servicios de consultoría a medida en gestión de riesgos financieros y de cumplimiento, asesoramiento regulatorio en temas bancarios y financieros y en prevención del lavado de activos.

Trabaja en las siguientes áreas:

Gestión de riesgo de cumplimiento y asesoramiento en regulación bancaria

Consultoría en prevención del lavado de activos

Informes de revisión independiente en prevención del lavado de activos

Asesoramiento y estructuración de soluciones de financiamiento a empresas.

Costa Testa Consultores se encuentra inscripta ante el Banco Central del Uruguay en el Registro de Firmas y Profesionales autorizados a suscribir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Por más información: www.costatesta.com

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Veinticinco expertos internacionales y profesionales de la industria financiera disertarán sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Está dirigido a profesionales del sector financiero privado y estatal de Uruguay y la región.

Se trata de lograr un ámbito de discusión, difusión y generación de conocimiento orientado a mejorar los controles aplicables para prevenir, detectar y reportar a las autoridades operaciones inusuales.

Los sectores que participarán serán, Bancos, Empresas de Servicios financieros, administradores de crédito, Casas de Cambio, Intermediarios de valores, Casinos, Empresas de Seguros, Cooperativas, ahorro previo, Casas Financieras, Asesores de inversión, Estudios profesionales de auditoría, contadores, abogados y escribanos.

Participantes confirmados de 18 Países: Argentina, Australia, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, EEUU, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Será un canal para compartir las mejores prácticas que puedan ayudar a los profesionales en su función diaria, con un enfoque altamente práctico.

CURSO ESPECIAL PARA PERIODISTAS

Se presentará por primera vez una capacitación dirigida en forma exclusiva para periodistas.

Será el miércoles 21 entre las 14 horas y las 15 y 30 en el mismo Radisson. El curso será dictado por los expertos de EE. UU. Juan Alejandro Baptista y Gonzalo Vila. Se entregará certificado.

CONCURSO PARA PERIODISTAS

Se lanzará en ese acto, un concurso entre periodistas sobre los mejores trabajos sobre lavado de dinero, tanto en radio, como en televisión prensa escrita y portales en internet. Los trabajos deben presentarse antes del 15 de noviembre de este año.

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