Congreso sobre prevención de lavado de activos congrega a 22 expertos del continente.

El experto Ricardo Sabella –promotor del 4º Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas que se desarrolla en Montevideo hasta mañana viernes- dijo que en Uruguay se trabaja bien y tiene una adecuada normativa. “No obstante falta mayor coordinación entre Estado y privados para ser más eficientes en el combate del lavado de dinero”, aseguró.

Este 4º Congreso congrega a más de 200 asistentes. Unos 22 expertos de varios países participan desde hoy y hasta mañana en el Radisson Hotel en esta actividad.

El propósito principal es realizar un detallado análisis y debate sobre casos, desafíos y experiencias en la administración del riesgo de lavado de activos.

Los consultores panameños Julio Aguirre, de Senior Consultant de CSMB International Inc. y Claudia Alvarez Troncoso, Vicepresidente, Cumplimiento Banca Internacional intervienen el viernes 20 de Mayo.

Por mayor información y programa: http://www.cpldamericas.org/cpld2016/

Fuente Imagen: www.unperiodico.unal.edu.co

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La divulgación de los denominado “Panamápapers” –con repercusiones relevantes en muchos países- genera múltiples preguntas.

Además de Carlos Díaz, Director de la Oficina Antilavado, dependiente de la Presidencia de la República, asistirán expertos de Panamá y de 14 países.

Los consultores panameños son Julio Aguirre, de Senior Consultant de CSMB International Inc. y Claudia Álvarez Troncoso, Vicepresidente, Cumplimiento Banca Internacional. All Financial Group, Banco Múltiple de las Américas.

Ricardo Sabella, organizador del evento y experto en Prevención de Lavado, dijo que el Congreso se hace en un momento que “el mundo está sacudido por los documentos difundidos. Hay mucha información y múltiples preguntas que los ciudadanos se hacen.” “Explicaremos los controles que se realizan, para detectar cuando una operación es legal y cuando es ilegal”, afirmó.

El Congreso se realizará los días 19 y 20 de Mayo en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.

Por más información: http://www.cpldamericas.org/cpld2016/

Fuente Imagen: www.inforegion.pe

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En la declaración de Guadalajara reafirman promover y fortalecer el multilateralismo, apoyando la búsqueda de respuestas colectivas concertadas a los problemas y desafíos que afronta la comunidad internacional, y en estricto apego con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, se informó el miércoles 16 de noviembre.

Coincidieron en el valor supremo que ambos países conceden a su compromiso con la promoción y protección de los Derechos Humanos en el ámbito nacional como componente indispensable del régimen democrático, y también a nivel internacional.

Ambos mandatarios se felicitaron por la suscripción del Acuerdo de Cooperación entre el Consejo Agropecuario de Jalisco y el Instituto Nacional de Carnes de Uruguay, el cual impulsará la colaboración agropecuaria (particularmente en aspectos vinculados al mercado de la carne) con el propósito de coadyuvar a mejorar la rentabilidad del sector agroalimentario.

Fuente: Presidencia de la República. www.presidencia.gub.uy

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El objetivo del curso consiste en brindar a los participantes un marco conceptual básico y común en lo que refiere a la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El taller permitirá a los participantes adquirir conocimientos acerca de la normativa nacional e internacional vigente; las políticas y procedimientos eficaces a efectos de prevenir el lavado de dinero, y los sistemas de monitoreo de transacciones eficaces y sistemas para reportar actividades sospechosas, en consonancia con las mejores prácticas y normas internacionales.

El curso está orientado a personal recientemente vinculado o responsabilizado en la gestión y administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, tales como oficiales y asistentes de Cumplimiento, auditores internos, escribanos, abogados y contadores.

El curso será dictado los días 6, 10 y 13 de diciembre de 9 a 12 horas en las instalaciones del Centro de Capacitación Jacksonville, en el predio lindero a Zonamerica.

Por mayor información 2517 0085 o info@ccj.edu.uy

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En una entrevista con el diario uruguayo Ultimas Noticias, el secretario general de la Junta Nacional Antidrogas de Uruguay, Milton Romani, reveló esta información, producto de una visita que hizo a EE.UU. en agosto pasado junto al titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil.

«Nos mostraron una lista que tienen en la mira con los nombres de cambios (casas cambiarias) y estudios jurídicos uruguayos que están involucrados en operaciones financieras por lo menos sospechosas», afirmó Romani.

Agregó que «son los mismos nombres» que figuran ya en una lista del Gobierno uruguayo y que corresponden a quince firmas ocupadas en los citados rubros.

«En Estados Unidos tienen claro que los involucra porque ese dinero siempre termina en su sistema. Nosotros hacemos un seguimiento de las operaciones, tienen siempre el mismo modus operandi, intervienen cambios y abogados; son sospechosas, inusuales y nos obliga a estar siempre alerta», explicó.

Romani explicó que, en referencia a estos casos, se ha llegado a un acuerdo de cooperación para intensificar el flujo de información entre las autoridades de los dos países, con un «teléfono rojo» que funciona con el Departamento del Tesoro de EE.UU., el Departamento de Bancos de Nueva York y el Homeland Security de Miami.

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