El tema fue analizado el pasado miércoles 14 de marzo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes junto con autoridades de gobierno, en el marco de la investigación del “Caso Balcedo”.

“La compra  venta de autos no está incorporada como delito precedente del lavado. Por lo tanto, el escribano no tenía necesidad de hacer la debida diligencia. Este tema puede ser discutible. Cuando en 2016 se discutió en un grupo operativo la modificación de la ley, se habló de la posibilidad de incorporarlos o no”.

Según Espinosa, “en Uruguay, se compran setenta u ochenta autos de alta gama por más de US$ 100.000 por año. Si valía la pena controlar eso, había que poner mil automotoras como sujetos obligados y controlarlas. Además, se juntó con que la evaluación de riesgo de lavado de activos del país no identificaba la compra  venta de autos como algo muy común y que pudiera ser un riesgo de impacto”.

“De hecho, -agregó- seguro que es un llamador de inusualidad. Creo y lo seguimos pensando que esto se puede controlar porque son pocas transacciones por año. Se podría hacer algún control alternativo para no obligar a mil automotoras a ser sujetos obligados”.

Fuente Imagen: https://opisantacruz.com.ar

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La Comisión Directiva Nacional de la Asociación de Escribanos del Uruguay invita a los socios al lanzamiento del nuevo “Servicio de asesoramiento en prevención de lavado de activos” que tendrá lugar el día jueves 27 de junio, a la hora 19:00, en la Sala Prof. Esc. Eugenio Cafaro de la AEU, en la Av. 18 de julio 1730, Edificio del Notariado, piso 11.

Estarán presentes el Director de la Secretaría Nacional Antilavado, Lic. Carlos Díaz Fraga y el Gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, Cr. Daniel Espinosa.

Se invitará, entre otros, a la Comisión especial con fines legislativos y de investigación sobre el lavado de activos y crimen organizado de la Cámara de Representantes, a la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) y a la Asociació! n Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios.

Quienes deseen participar deberán inscribirse enviando un correo a apersonalizada@aeu.org.uy con el asunto «Lanzamiento lavado de activos».

El evento será trasmitido por WebEx para su escucha a distancia (se publicará en breve aquí el enlace).

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