El evento –organizado por MVC Risks- permitirá conocer las estrategias utilizadas para prevenir y detectar pagos corruptos a distintas esferas del quehacer público y privado.

Si bien se pondrá el acento en la importancia del combate a la corrupción y su consideración en la ciudadanía, se divulgarán las últimas estadísticas de como las empresas encaran la tarea. Este tema será expuesto por el experto Ricardo Sabella.

Los instrumentos utilizados por integrantes de la FIFA y funcionarios y empresarios brasileños en el escándalo de Petrobras, serán algunos de los temas a exponer.

Carlos Díaz Fraga, director de la Secretaría Nacional Antilavado de Uruguay, expondrá sobre la prevención de la corrupción en Uruguay y el tratamiento que se le debe dar como precedente al lavado de activos.

Fuente Imagen: poder-palpitarmexico.blogspot.com

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El encuentro internacional de expertos –que se desarrollará el martes 25 de marzo, de 9:30 a 18 horas en el Edificio Imperium Building- mostrará las herramientas para la detección de operaciones de lavado de activos y corrupción.

Se presentarán las señales de alerta más comunes para detectar posibles sobornos. Se analizarán las mejores prácticas para la identificación de riesgos.

Estarán presentes: Lic. Carlos Díaz Fraga (Secretario Nacional Antilavado de Activos. Ex presidente de GAFISUD); Dr. Luis Alberto Yarzábal (Vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública); Dra. Alicia López (Ex presidenta de la Unidad de Información Financiera de Uruguay); Dr. Francisco D’Albora (Director de la Fundación Argentina de Prevención de Lavado de Activos, ex conjuez de la Cámara Nacional de Casación Penal); Dra. Rocío Vallejo (Ex Fiscal de Delitos Económicos y Directora de Aduanas de Paraguay); Horacio Pereira Caetano (Gerente de Prevención de Lavado de Dinero del Banco Santander de Brasil); Dr. Raúl Cervini (Consultor de Guyer&Regules); Alberto Avila (Director de Inspiritum. Experto en PLD aplicado a partidos políticos); Mónica Mendoza (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) y Ricardo Sabella (Director de MVC Risks).

Por informes e inscripciones info@mvcrisks.com

Tel. 2903.11.44

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