Congreso sobre prevención de lavado de activos congrega a 22 expertos del continente.

El experto Ricardo Sabella –promotor del 4º Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas que se desarrolla en Montevideo hasta mañana viernes- dijo que en Uruguay se trabaja bien y tiene una adecuada normativa. “No obstante falta mayor coordinación entre Estado y privados para ser más eficientes en el combate del lavado de dinero”, aseguró.

Este 4º Congreso congrega a más de 200 asistentes. Unos 22 expertos de varios países participan desde hoy y hasta mañana en el Radisson Hotel en esta actividad.

El propósito principal es realizar un detallado análisis y debate sobre casos, desafíos y experiencias en la administración del riesgo de lavado de activos.

Los consultores panameños Julio Aguirre, de Senior Consultant de CSMB International Inc. y Claudia Alvarez Troncoso, Vicepresidente, Cumplimiento Banca Internacional intervienen el viernes 20 de Mayo.

Por mayor información y programa: http://www.cpldamericas.org/cpld2016/

Fuente Imagen: www.unperiodico.unal.edu.co

The post Falta mayor coordinación entre Estado y privados para ser más eficientes en el combate del lavado de dinero appeared first on Sociedad Uruguaya.

La divulgación de los denominado “Panamápapers” –con repercusiones relevantes en muchos países- genera múltiples preguntas.

Además de Carlos Díaz, Director de la Oficina Antilavado, dependiente de la Presidencia de la República, asistirán expertos de Panamá y de 14 países.

Los consultores panameños son Julio Aguirre, de Senior Consultant de CSMB International Inc. y Claudia Álvarez Troncoso, Vicepresidente, Cumplimiento Banca Internacional. All Financial Group, Banco Múltiple de las Américas.

Ricardo Sabella, organizador del evento y experto en Prevención de Lavado, dijo que el Congreso se hace en un momento que “el mundo está sacudido por los documentos difundidos. Hay mucha información y múltiples preguntas que los ciudadanos se hacen.” “Explicaremos los controles que se realizan, para detectar cuando una operación es legal y cuando es ilegal”, afirmó.

El Congreso se realizará los días 19 y 20 de Mayo en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.

Por más información: http://www.cpldamericas.org/cpld2016/

Fuente Imagen: www.inforegion.pe

The post Uruguay será sede de Congreso de Prevención de Lavado de Dinero appeared first on Sociedad Uruguaya.

El evento –organizado por MVC Risks- permitirá conocer las estrategias utilizadas para prevenir y detectar pagos corruptos a distintas esferas del quehacer público y privado.

Si bien se pondrá el acento en la importancia del combate a la corrupción y su consideración en la ciudadanía, se divulgarán las últimas estadísticas de como las empresas encaran la tarea. Este tema será expuesto por el experto Ricardo Sabella.

Los instrumentos utilizados por integrantes de la FIFA y funcionarios y empresarios brasileños en el escándalo de Petrobras, serán algunos de los temas a exponer.

Carlos Díaz Fraga, director de la Secretaría Nacional Antilavado de Uruguay, expondrá sobre la prevención de la corrupción en Uruguay y el tratamiento que se le debe dar como precedente al lavado de activos.

Fuente Imagen: poder-palpitarmexico.blogspot.com

The post Seminario anticorrupción: FIFA Y PETROBRAS appeared first on Sociedad Uruguaya.

El encuentro internacional de expertos –que se desarrollará el martes 25 de marzo, de 9:30 a 18 horas en el Edificio Imperium Building- mostrará las herramientas para la detección de operaciones de lavado de activos y corrupción.

Se presentarán las señales de alerta más comunes para detectar posibles sobornos. Se analizarán las mejores prácticas para la identificación de riesgos.

Estarán presentes: Lic. Carlos Díaz Fraga (Secretario Nacional Antilavado de Activos. Ex presidente de GAFISUD); Dr. Luis Alberto Yarzábal (Vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública); Dra. Alicia López (Ex presidenta de la Unidad de Información Financiera de Uruguay); Dr. Francisco D’Albora (Director de la Fundación Argentina de Prevención de Lavado de Activos, ex conjuez de la Cámara Nacional de Casación Penal); Dra. Rocío Vallejo (Ex Fiscal de Delitos Económicos y Directora de Aduanas de Paraguay); Horacio Pereira Caetano (Gerente de Prevención de Lavado de Dinero del Banco Santander de Brasil); Dr. Raúl Cervini (Consultor de Guyer&Regules); Alberto Avila (Director de Inspiritum. Experto en PLD aplicado a partidos políticos); Mónica Mendoza (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) y Ricardo Sabella (Director de MVC Risks).

Por informes e inscripciones info@mvcrisks.com

Tel. 2903.11.44

The post Montevideo será sede de Seminario Regional Intensivo sobre Anticorrupción appeared first on Sociedad Uruguaya.