Etiqueta: lavado de dinero

Falta mayor coordinación entre Estado y privados para ser más eficientes en el combate del lavado de dinero

por Sociedad Uruguaya | May 20, 2016 | Asociaciones y Otros | 0 |

Congreso sobre prevención de lavado de activos congrega a 22 expertos del continente. Concluye el...

Uruguay será sede de Congreso de Prevención de Lavado de Dinero

por Sociedad Uruguaya | Abr 11, 2016 | Asociaciones y Otros, Destacados | 0 |

En este 4º Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas, el propósito principal es...

Acuerdan combate conjunto al tráfico de drogas, delincuencia y lavado de dinero

por Sociedad Uruguaya | Nov 16, 2011 | Destacados, Exodo Oriental | 1 |

Los Presidentes de México y Uruguay acordaron profundizar el diálogo político, los vínculos...

Centro de Capacitación Jacksonville dictará curso sobre “Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”

por Sociedad Uruguaya | Dic 2, 2010 | Asociaciones y Otros, Destacados | 0 |

El Centro de Capacitación Jacksonville y Deloitte impartirá el curso “Prevención de lavado de...

Investigan 15 casas cambiarias de Uruguay por lavado de dinero

por Sociedad Uruguaya | Oct 25, 2009 | Asociaciones y Otros, Destacados | 0 |

Las Fiscalías de Uruguay y Estados Unidos investigan quince casas cambiarias y estudios jurídicos...

Últimos Comentarios

Seguinos en las redes sociales

Follow @sociedaduruguay

Últimos Artículos