Tal como estableció el XVIII Congreso de nuestra federación, en 2022 nos abocamos a la reflexión y debate en torno a las políticas educativas. Luego de diversas instancias, el encuentro del próximo fin de semana será el cierre de un año de trabajo y tendrá como objetivo plasmar una propuesta que represente los intereses de docentes y estudiantes, así como de todo el movimiento popular. 

Las instancias se llevarán a cabo en la sede del PIT-CNT (Jackson 1283) y la Asociación de Funcionarios Judiciales (Wilson Ferreira Aldunate 1280).

Como apertura del Congreso Extraordinario, el viernes 11, a las 18:30, se presentará el libro «La política educativa en Uruguay. Experimentos y alianzas empresariales para lucrar con el derecho a la educación». Participarán de la mesa, Gabriela Bonilla (coordinadora de la publicación) y Carlos Díaz de la Internacional de la Educación, José Olivera por la Fenapes y el politólogo Gabriel Delacoste, quién prologó la investigación. 

El encuentro será en la sede del PIT-CNT y se transmitirá en vivo por redes sociales de la federación. 

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La divulgación de los denominado “Panamápapers” –con repercusiones relevantes en muchos países- genera múltiples preguntas.

Además de Carlos Díaz, Director de la Oficina Antilavado, dependiente de la Presidencia de la República, asistirán expertos de Panamá y de 14 países.

Los consultores panameños son Julio Aguirre, de Senior Consultant de CSMB International Inc. y Claudia Álvarez Troncoso, Vicepresidente, Cumplimiento Banca Internacional. All Financial Group, Banco Múltiple de las Américas.

Ricardo Sabella, organizador del evento y experto en Prevención de Lavado, dijo que el Congreso se hace en un momento que “el mundo está sacudido por los documentos difundidos. Hay mucha información y múltiples preguntas que los ciudadanos se hacen.” “Explicaremos los controles que se realizan, para detectar cuando una operación es legal y cuando es ilegal”, afirmó.

El Congreso se realizará los días 19 y 20 de Mayo en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.

Por más información: http://www.cpldamericas.org/cpld2016/

Fuente Imagen: www.inforegion.pe

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Se trató de una jornada imprescindible de actualización práctica y específica para los distintos actores involucrados en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo tanto a nivel local como en la región.

El Seminario, que se realiza anualmente, está destinado a entidades financieras, organismos reguladores, empresas de servicios financieros, casas de cambio, Corredores de Bolsa, sujetos obligados por la legislación anti-lavado, oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, y profesionales que intervienen en la prevención y tratamientos de los flagelos del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.

Las modalidades de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo cambian permanentemente surgiendo nuevas tendencias y en los últimos años se han producido importantes cambios en la legislación sobre el tema, es por ello, que resulta imprescindible la actualización teórica y práctica de quienes se desempeñan en tareas u organizaciones vinculadas a la prevención y al control.

Entre los especialistas que expusieron durante el evento se destacaron: Cr. Carlos Diaz – Secretario general de la Secretaria Nacional Antilavado (Uruguay); Lic. Bernardo Machado Mota – Jefe de Gabinete de Relaciones Internacionales del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), Jefe de la Delegación de Brasil ante el GAFI y GAFISUD; Dr. Juan Manuel Gustale – Director de la Intendencia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay; Dr. Benigno María López – Director Ejecutivo de ITAIPÚ Binacional, Ex Miembro del directorio del Banco Central de Paraguay, Ex Presidente de GAFISUD; Dr. Jorge Yumi – Coordinador ejecutivo de la UIF Perú; Cra. Sandra Libonatti –Jefe de la Unidad de Control del Lavado de Activos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay; Dr. Alejandro Montesdeoca – Consultor, Ex Secretario Ejecutivo de GAFISUD, Ex Presidente del Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos de la ROU dependiente de la Junta Nacional de Drogas; Dr. Leonardo Costa – Socio de Brum Costa Abogados y Costa Testa Consultores. Consultor del BID, prosecretario de la Presidencia de Uruguay a Cargo del asesoramiento legal del Poder Ejecutivo, entre otros importantes disertantes.

El cierre del seminario estuvo a cargo del Dr. Hugo Alconada Mon – Prosecretario  de Redacción del diario La Nación, abocado a investigaciones sobre corrupción, lavado de activos y fraude corporativo. Publicó los libros «Los secretos de la valija» (2009), «Las coimas del gigante alemán» (2011) y «Boudou, Ciccone y la máquina de hacer billetes» (2013), con Editorial Planeta.

Acerca de Costa Testa Consultores

Costa Testa Consultores se especializa en el desarrollo de servicios de consultoría a medida en gestión de riesgos financieros y de cumplimiento, asesoramiento regulatorio en temas bancarios y financieros y en prevención del lavado de activos.

Trabaja en las siguientes áreas:

Gestión de riesgo de cumplimiento y asesoramiento en regulación bancaria

Consultoría en prevención del lavado de activos

Informes de revisión independiente en prevención del lavado de activos

Asesoramiento y estructuración de soluciones de financiamiento a empresas.

Costa Testa Consultores se encuentra inscripta ante el Banco Central del Uruguay en el Registro de Firmas y Profesionales autorizados a suscribir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Por más información: www.costatesta.com

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Damasco procesada con prisión

También declararon esta tarde una actuaria y una jueza de paz que oficiaba de actuaria en el juzgado donde se tramitó el caso de Operación Campanita.

Quien detectó el dinero faltante en algunas cuentas donde se depositaba el dinero confiscado tras las actuaciones judiciales fue Adriana de los Santos, la actual jueza de 14º turno.

La magistrado es ministra del Tribunal de Apelaciones penal de primer turno y hasta hace unos días Presidenta de  la Asociación de Magistrados, puesto al que renunció en cuanto empezaron a investigarla.

Damasco concurrió al juzgado por su propia voluntad en calidad de emplazada en esta causa y según explicó el vocero de la Suprema Corte de Justicia, se dispuso el cierre de fronteras, como precaución, dado que ella había anunciado un viaje por estos días.

Todo comienza con una investigación administrativa –que se mantuvo bajo estricta reserva- del juzgado penal de 14º turno donde se desempeñaba Damasco hasta hace unos meses.

Lo que constata De los Santos es la falta de dinero en cuentas bancarias al cuidado de la magistrado bajo el rubro de determinados expedientes. Cuando se llega a la conclusión de que hay presuntas actividades delictivas, se hace la denuncia ante el juzgado de Crimen Organizado y ahí comienza la indagatoria penal, actualmente en marcha.

La Asociación Nacional de Magistrados no se ha reunido y por ende, no se ha expresado aún. Está previsto que se reúna en las próximas horas.

Por otra parte, el vicepresidente de la ANM, Carlos García Guaraglia, le dijo a El Espectador que recién hoy llegó un e-mail de Anabella Damasco al gremio, avisando que se reunirá en comisión directiva recién una vez que se expida la Justicia.

Fuente: Radio El Espectador. www.espectador.com.uy

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La actividad se enmarcó en el Memorando de Entendimiento firmado en 2010 entre la OTA, la Pro-Secretaría de la Presidencia, la Secretaria Anti lavado de Activos y la Superintendencia de Instituciones Financieras del Banco Central.

La apertura del seminario estuvo a cargo del Pro-Secretario de la Presidencia Diego Cánepa, el Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos Thomas Lloyd, y el Secretario General de la Secretaría Anti lavado de Activos Carlos Díaz.  Todas las autoridades presentes resaltaron la importancia de la capacitación y el trabajo conjunto en el combate al lavado de activos y al crimen organizado en vista del grave daño que estos delitos causan a ambas sociedades.

El objetivo del seminario, denominado “Formando a Formadores”, fue el de contribuir a la formación pedagógica de un calificado grupo de expertos uruguayos en materia de lucha contra el  lavado de activos y el crimen organizado, con el fin último de potenciar la efectiva multiplicación de sus conocimientos en sus respectivos ámbitos de trabajo.

Participaron de la actividad representantes de las instituciones claves en la materia como Jueces y Fiscales en Crimen Organizado, Policía Nacional, Prefectura Nacional Naval, Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, Dirección General Impositiva, Dirección Nacional de Aduanas, Auditoría Interna de la Nación,  Secretaria Nacional Anti lavado de Activos, Coordinación Nacional de Inteligencia y el Instituto Técnico Forense.

La OTA inició sus actividades en Uruguay en 2008 y desde entonces ha cooperado activamente con el Banco Central, la Corporación de Protección del Ahorro Bancario y la Secretaría Nacional Anti lavado de Activos.

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Día: Lunes 25 de Julio.

Lugar: Anfiteatro del Ministerio de Relaciones Exteriores (Colonia 1206, planta baja).

Horario: 15:00 horas.

Fuente: Presidencia de la República. www.presidencia.gub.uy

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Por otra parte, al participar el jueves 24 de febrero en la Comisión Especial con fines legislativos vinculados al lavado de activos y crimen organizado, acompañado por Diego Cánepa, Secretario de la Junta Nacional de Drogas,  Díaz informó que a través del mecanismo del Decreto 355 fueron once los reportes de operaciones sospechosas: “cinco de los escribanos, dos de inmobiliarias y cuatro de administradores de sociedades”.

“A nivel de estrategia, nos animamos a adelantar cuál puede ser el eje central, porque es lo que está sucediendo en el mundo y es de aplicación en nuestro país. Se trata de la necesidad impostergable, imprescindible, de cambiar el abordaje del fenómeno de las organizaciones criminales en cuanto a orientarlas hacia las penas corporales y prescindir de privarlas de su elemento esencial, que son sus activos. Para nosotros, se logra poco cuando se detiene a alguien y se lo deja con todos sus activos”, expresó Díaz.

Desde su punto de vista, “el elemento fundamental, la esencia, el líquido vital de esas organizaciones criminales son sus activos. Esta Secretaría entiende que es fundamental especializarse siempre y estar cada vez más al día en la dinámica de la investigación patrimonial. De esa mano se están nutriendo una serie de organismos internacionales, y, además, como decía el Prosecretario, si hay algo que realmente es alentador en este difícil camino, es el apoyo y la compañía de la mayoría de las agencias o de todas las agencias”.

Aludió “a la administración tributaria, al Banco de Previsión Social, al Banco Central; estamos todos juntos. No sé si es importante, pero siento la necesidad de decirlo, porque es absolutamente reconfortante encontrarse con esos compañeros y toda vez que el Juez decide que acudamos y nos nombra, lo hacemos, pero también en el aspecto preventivo y en el diseño de la estrategia nacional están ellos participando activamente”.

Una sola norma

Díaz también comentó a los legisladores la aspiración “de establecer en un solo cuerpo todas las normas vinculadas con el lavado de activos para que facilite y haga más transparente la interpretación, lo que de alguna manera es una forma de prevenir”.

Por otra parte, “los Jueces nos planteaban que podría haber algún problema de competencia de los juzgados, que sienten que están un poco superados”. Señaló que “los organismos internacionales de regulación -no me gustaría calificarlos, porque los integro- están siendo estrictos, por decirlo así, con determinados países de la región en cuanto a la calificación”.

Por tanto, “probablemente, eso nos haga revisar algún aspecto normativo un poco para ponernos a cubierto. Vemos alguna posibilidad de revisión en cuanto a aspectos de delitos precedentes cometidos por el país”.

Asimismo, “los Jueces y Fiscales especializados” sostienen que se está funcionando bien, “pero que les gustaría tener una norma de rango legal a efectos de estar facultados para requerir a distintos organismos que les presten funcionarios para las investigaciones”.

Madurez suficiente

Por otra parte, a raíz de un sonado caso mediático que involucró a un reconocido profesional, el diputado nacionalista José Carlos Cardoso indicó que “la relación de los abogados con su cliente es muy laxa. Entonces, ¿hasta dónde esto deja de ser mero asesoramiento y pasa a ser una suerte de complicidad?”.

“Dentro de las aspiraciones inmediatas no tenemos previsto aumentar el elenco de sujetos obligados, porque nos parece que, de la mano de estas profesiones que hemos incorporado, vamos a hacer el camino necesario para tener la madurez suficiente de no convertirnos en un Estado que intenta salir a controlar todo con una reglita y termina sin controlar nada”, contestó Díaz.

Decreto 355: Once operaciones sospechosas

Al ser consultado por el Presidente de la Comisión, Jorge Gandini (Alianza Nacional), sobre los resultados de la implementación del Decreto 355 de diciembre de 2010, Carlos Díaz, Secretario Nacional Antilavado informó que “los elementos que tenemos para medir la respuesta de los nuevos sujetos obligados son, fundamentalmente, las inquietudes que nos acercan y los reportes de operaciones sospechosas”.

“La Unidad de Información y Análisis Financiero ha tenido varios reportes de operaciones sospechosas: cinco de los escribanos, dos de inmobiliarias y cuatro de administradores de sociedades. Estos reportes se han hecho en el plazo de vigencia del Decreto”, puntualizó.  |

Recordó que “la estrategia básica de la Secretaría se apoya en tres pilares: la prevención, si se quiere una estrategia proactiva, la represión que es reactiva, pero yo siempre digo que la represión, en la medida que sea bien orientada siempre tiene algún condimento que la convierte en proactiva, y la formación”.

Como consecuencia, “estamos parados con todos nuestros actores: jueces, fiscales, la administración tributaria, la Secretaría, los sujetos obligados, todos juntos  tratando de ver cuál es el deber ser en materia de la lucha contra el lavados de activos en los próximos cuatro años. Ya va dicho el concepto que tenemos de que el lavado de activos tiene que ver con todo el elenco de delitos precedentes y no con algunos puntuales”.

El agente encubierto

El legislador Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) le preguntó a Díaz respecto a cómo han funcionado las nuevas figuras de la entrega vigilada, la vigilancia electrónica, el colaborador, la protección de testigos.

Díaz puntualizó que en lo atinente “a los agentes encubiertos”, no olvidemos que “no estamos solo circunscriptos a drogas”.

“Volvemos un poco al inicio: si bien en Uruguay puede ser difícil imaginar la figura del agente encubierto actuando en un caso de drogas y luego la protección, ya no es lo mismo frente a un hecho de corrupción, y qué es un delito precedente de activo. Creo que nuestra cabeza tiene que estar puesta en todos los delitos. Nosotros no vemos una crítica en ese sentido”, preció el jerarca antilavado.

Sin perjuicio de ello, agregó, “este año, dentro de las actividades de formación, también está previsto un intercambio muy intenso -que naturalmente va a ser muy reservado- en materia de revisión, inclusive con agencias de otros países, donde participarán nuestros jueces, nuestros fiscales, simplemente para crecer y conocer experiencias de otras naciones, pero no porque nos sintamos inquietos, porque, reitero, esto se aplica con los Jueces, se recurre a Tribunales de Apelación y, además, hay una instancia posterior. Por lo menos desde mi humilde punto de vista, esto es suficiente garantía”.

Fuente Imagen: radioelmundodigital.com

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