7mo. Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas
Este jueves 23 y el viernes 24 de mayo se está llevando a cabo en Kibon Avanza (Montevideo), la reunión de profesionales más importante ...
" lavado de activos "
Gonzalo Fernández: “Esta ley será muy rimbombante pero es un mamarracho”
Desde el 20 de enero de 2018, como novedad, la ley integral de lucha contra el Lavado de Activos Nº 19.574 obliga, entre otros, ...
Asociación de Escribanos y lavado de activos: “Se pretende que nos transformemos en el primer filtro contra el narcotráfico y el terrorismo”
Comunicado enviado el 12 de enero al diario El País. Que hay que combatir el lavado de activos y el terrorismo está fuera de ...
Abogados cuestionan proyecto sobre transparencia fiscal internacional y de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Comunicado del Colegio de Abogados del Uruguay. El Colegio de Abogados del Uruguay manifiesta su preocupación por el tenor de algunos de los artículos ...
Cámara de Zonas Francas del Uruguay lanzó manual para prevenir lavado de activos
Con el objetivo de analizar los riesgos que enfrentan los empresarios ante las operaciones del crimen organizado, que puede utilizarlos como vehículos involuntarios para ...
Uruguay será sede de Congreso de Prevención de Lavado de Dinero
En este 4º Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas, el propósito principal es realizar un detallado análisis y debate sobre ...
Declaración del Primer Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas
DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO. Con la participación de 18 expertos internacionales, 130 profesionales de toda la región, representando a 11 países, el Primer Congreso de ...
Uruguay será sede de Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas
Los días jueves 23 y viernes 24 de mayo se desarrollará en el Hotel Four Points, en Montevideo, el primer Congreso de Prevención de ...
Taller sobre estrategias investigativas para el lavado de activos y delitos financieros
La actividad criminal ya no puede ser percibida como un problema local o regional, destacó la Embajadora de los Estados Unidos, Julissa Reynoso, al ...
Modificaciones al proyecto sobre lavado de activos
El Senado aprobó el martes 5 de junio modificaciones al proyecto de ley por el que se dictan normas para la prevención y la ...
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