7mo. Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas
Este jueves 23 y el viernes 24 de mayo se está llevando a cabo en Kibon Avanza (Montevideo), la...
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por Sociedad Uruguaya | May 23, 2019 | Asociaciones y Otros, Destacados | 0 |
Este jueves 23 y el viernes 24 de mayo se está llevando a cabo en Kibon Avanza (Montevideo), la...
Lee maspor Sociedad Uruguaya | May 4, 2018 | Asociaciones y Otros | 0 |
Desde el 20 de enero de 2018, como novedad, la ley integral de lucha contra el Lavado de Activos...
Lee maspor Sociedad Uruguaya | Ene 13, 2017 | Asociaciones y Otros, Destacados | 0 |
Comunicado enviado el 12 de enero al diario El País. Que hay que combatir el lavado de activos y...
Lee maspor Sociedad Uruguaya | Jul 28, 2016 | Asociaciones y Otros, Destacados | 0 |
Comunicado del Colegio de Abogados del Uruguay. El Colegio de Abogados del Uruguay manifiesta su...
Lee maspor Sociedad Uruguaya | May 18, 2016 | Asociaciones y Otros | 0 |
Con el objetivo de analizar los riesgos que enfrentan los empresarios ante las operaciones del...
Lee maspor Sociedad Uruguaya | Abr 11, 2016 | Asociaciones y Otros, Destacados | 0 |
En este 4º Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas, el propósito principal es...
Lee maspor Sociedad Uruguaya | May 29, 2013 | Asociaciones y Otros | 0 |
DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO. Con la participación de 18 expertos internacionales, 130 profesionales de toda la región, representando a 11 países, el Primer Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del...
Lee maspor Sociedad Uruguaya | May 7, 2013 | Destacados | 0 |
Los días jueves 23 y viernes 24 de mayo se desarrollará en el Hotel Four Points, en Montevideo, el primer Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas. Estarán representados 11...
Lee maspor Sociedad Uruguaya | Sep 7, 2012 | Asociaciones y Otros | 0 |
La actividad criminal ya no puede ser percibida como un problema local o regional, destacó la Embajadora de los Estados Unidos, Julissa Reynoso, al participar en la ceremonia de clausura del Taller sobre estrategias...
Lee maspor Sociedad Uruguaya | Jun 7, 2012 | Asociaciones y Otros | 0 |
El Senado aprobó el martes 5 de junio modificaciones al proyecto de ley por el que se dictan normas para la prevención y la penalización del lavado de activos, y en virtud que se efectuaron cambios a la iniciativa deberá...
Lee maspor Sociedad Uruguaya | Nov 25, 2009 | Asociaciones y Otros | 1 |
El abogado Carlos Curbelo Tammaro declaró durante todo este miércoles 25 de noviembre en carácter de indagado ante la Justicia Penal en torno a la “Operación Campanita”, que permitió que en el año 2006 se hallaran 300 kilos de...
Lee maspor Sociedad Uruguaya | Sep 30, 2009 | Asociaciones y Otros | 0 |
En el Sheraton Montevideo Hotel -Víctor Soliño 349- la Secretaría Nacional Antilavado de Activos de Presidencia de la República, en coordinación con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la...
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