
7mo. Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas
Este jueves 23 y el viernes 24 de mayo se está llevando a cabo en Kibon Avanza (Montevideo), la reunión de profesionales más importante ...
Este jueves 23 y el viernes 24 de mayo se está llevando a cabo en Kibon Avanza (Montevideo), la reunión de profesionales más importante ...
Desde el 20 de enero de 2018, como novedad, la ley integral de lucha contra el Lavado de Activos Nº 19.574 obliga, entre otros, ...
Comunicado enviado el 12 de enero al diario El País. Que hay que combatir el lavado de activos y el terrorismo está fuera de ...
Comunicado del Colegio de Abogados del Uruguay. El Colegio de Abogados del Uruguay manifiesta su preocupación por el tenor de algunos de los artículos ...
Con el objetivo de analizar los riesgos que enfrentan los empresarios ante las operaciones del crimen organizado, que puede utilizarlos como vehículos involuntarios para ...
En este 4º Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas, el propósito principal es realizar un detallado análisis y debate sobre ...
DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO. Con la participación de 18 expertos internacionales, 130 profesionales de toda la región, representando a 11 países, el Primer Congreso de ...
Los días jueves 23 y viernes 24 de mayo se desarrollará en el Hotel Four Points, en Montevideo, el primer Congreso de Prevención de ...
La actividad criminal ya no puede ser percibida como un problema local o regional, destacó la Embajadora de los Estados Unidos, Julissa Reynoso, al ...
El Senado aprobó el martes 5 de junio modificaciones al proyecto de ley por el que se dictan normas para la prevención y la ...