7mo. Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas
Este jueves 23 y el viernes 24 de mayo se está llevando a cabo en Kibon Avanza (Montevideo), la...
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Etiqueta: lavado de activos
Gonzalo Fernández: “Esta ley será muy rimbombante pero es un mamarracho”
Desde el 20 de enero de 2018, como novedad, la ley integral de lucha contra el Lavado de Activos...
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Asociación de Escribanos y lavado de activos: “Se pretende que nos transformemos en el primer filtro contra el narcotráfico y el terrorismo”
Comunicado enviado el 12 de enero al diario El País. Que hay que combatir el lavado de activos y...
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Abogados cuestionan proyecto sobre transparencia fiscal internacional y de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Comunicado del Colegio de Abogados del Uruguay. El Colegio de Abogados del Uruguay manifiesta su...
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Cámara de Zonas Francas del Uruguay lanzó manual para prevenir lavado de activos
Con el objetivo de analizar los riesgos que enfrentan los empresarios ante las operaciones del...
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Uruguay será sede de Congreso de Prevención de Lavado de Dinero
En este 4º Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas, el propósito principal es...
Lee masDeclaración del Primer Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas
DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO. Con la participación de 18 expertos internacionales, 130 profesionales de toda la región, representando a 11 países, el Primer Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del...
Lee masUruguay será sede de Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas
Los días jueves 23 y viernes 24 de mayo se desarrollará en el Hotel Four Points, en Montevideo, el primer Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas. Estarán representados 11...
Lee masTaller sobre estrategias investigativas para el lavado de activos y delitos financieros
La actividad criminal ya no puede ser percibida como un problema local o regional, destacó la Embajadora de los Estados Unidos, Julissa Reynoso, al participar en la ceremonia de clausura del Taller sobre estrategias...
Lee masModificaciones al proyecto sobre lavado de activos
El Senado aprobó el martes 5 de junio modificaciones al proyecto de ley por el que se dictan normas para la prevención y la penalización del lavado de activos, y en virtud que se efectuaron cambios a la iniciativa deberá...
Lee masEl abogado Carlos Curbelo Tammaro declaró como indagado ante la justicia por caso de tráfico de drogas y lavado de dinero
El abogado Carlos Curbelo Tammaro declaró durante todo este miércoles 25 de noviembre en carácter de indagado ante la Justicia Penal en torno a la “Operación Campanita”, que permitió que en el año 2006 se hallaran 300 kilos de...
Lee masXXV Reunión del grupo de expertos para el control de lavado de activos
En el Sheraton Montevideo Hotel -Víctor Soliño 349- la Secretaría Nacional Antilavado de Activos de Presidencia de la República, en coordinación con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la...
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